嘉戎技术: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-065

厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月23日召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》：公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

2. 《关于2025年度担保额度预计的议案》：公司预计为子公司及参股公司提供担保的总额度为人民币11,000万元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

3. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》：公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

4. 《关于开展票据池业务的议案》：公司及各子公司拟与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币12,000万元的票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》：公司董事会拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数保持不变。

6. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈锦玲女士、王思婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

7. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名翁伟斌先生、徐平先生、刘苑龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

8. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2024年12月24日