福然德: 福然德股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：福然德股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-054

福然德股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 2024年 12月 18日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024年 12月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。

审议通过《关于公司 2024年中期利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，以此为基数计算，2024年中期公司拟派发现金红利合计 98,565,836.20元（含税），占公司 2024年度前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 48.747%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：公司拟使用自有资金及银行股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 8,000万元（含，最终以银行股票回购专项贷款承诺函为准），并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，包括股份回购、银行股票回购专项贷款等。

审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟定于 2025年 1月 10日下午 14:30在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。