*ST花王: 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告内容摘要

（原标题：关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告）

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2024-130

花王生态工程股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告

重要内容提示： - 根据江苏省镇江市中级人民法院裁定批准的《花王生态工程股份有限公司重整计划》，公司以现有总股本406,847,052股为基数，按每10股转增约11.55346股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增470,049,049股，转增后公司总股本将由406,847,052股增至876,896,101股。 - 本次资本公积金转增股本是公司重整计划的重要组成内容，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，结合实际情况调整除权参考价格计算公式。 - 根据重整计划计算，公司重整转增股份平均价格为2.12元/股。如果股权登记日公司股票收盘价高于2.12元/股，公司股票将调整开盘参考价；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于2.12元/股，公司股票开盘参考价无需调整。 - 公司本次资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为15.39元/股，高于公司本次资本公积金转增股本的平均价2.12元/股，公司本次资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价格需要调整。根据计算公式，调整后除权（息）参考价格为8.28元/股。

法院裁定批准公司重整计划： - 2024年9月9日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，裁定受理王锁二对公司的重整申请。 - 2024年10月30日，公司第一次债权人会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）》。 - 2024年11月15日，公司收到镇江中院送达的《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。

资本公积转增股本方案： - 以镇江中院裁定批准花王股份重整计划之日的花王股份总股本406,847,052股为基数，按每10股转增约11.55346股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增470,049,049股。 - 转增股票中，377,065,323股由重整投资人支付现金受让，现金对价为507,715,039元；43,201,997股将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东花王集团以外的其他全部股东进行分配；剩余49,781,729股将通过以股抵债的形式用于清偿花王股份的债务。

股权登记日： - 本次资本公积转增股本股权登记日为2024年12月25日，除权除息日为2024年12月26日，转增股本上市日为2024年12月26日。

除权相关事项： - 本次资本公积金转增股本是公司重整计划的重要组成内容，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，对除权参考价格计算公式进行了调整。 - 综合计算下，花王股份资本公积金转增股本的平均价为2.12元/股。 - 如果股权登记日公司股票收盘价高于2.12元/股，公司股票将调整开盘参考价；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于2.12元/股，公司股票开盘参考价无需调整。 - 公司本次资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为15.39元/股，高于公司本次资本公积金转增股本的平均价2.12元/股，公司本次资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价格需要调整。根据计算公式，调整后除权（息）参考价格为8.28元/股。

转增股本实施办法： - 本次拟实施转增的股票直接登记至公司管理人开立的花王生态工程股份有限公司破产企业财产处置专用账户，后续由管理人根据《重整计划》的规定，向法院申请另行扣划至重整投资人及相关债权人账户。

股本变动表： - 有限售条件的流通证券：变动前0股，变动数377,065,323股，变动后377,065,323股。 - 无限售条件的流通证券：变动前406,847,052股，变动数92,983,726股，变动后499,830,778股。 - 股份合计：变动前406,847,052股，变动数470,049,049股，变动后876,896,101股。

停复牌安排： - 公司向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天，即2024年12月25日，公司股票停牌一个交易日，并于2024年12月26日复牌。

其他事项： - 产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良及其指定主体承诺自取得前述转增股票之日起36个月内不转让或者委托他人管理，财务投资人上海恺博私募基金管理有限公司（代表“恺博智赢2号私募证券投资基金”）、罗秋娥、松树慧林（上海）私募基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、陈赛平、北京恒尘咨询管理中心（有限合伙）、楼益女、苏州益波元企业管理合伙企业（有限合伙）及其指定主体承诺自取得前述转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理。

风险提示： - 法院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。 - 公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。2023年度，公司被苏亚金诚会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，公司股票自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。2024年9月9日，江苏省镇江市中级人民法院裁定受理公司重整，公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示。