时创能源: 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-069

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
2. 董事会认为，公司制定的舆情管理制度符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，能够及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益。
3. 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司舆情管理制度》。

5. 审议通过《关于设立控股孙公司的议案》

6. 董事会认为，公司本次设立控股孙公司是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司业务发展布局的实施，有利于加速公司在光伏领域的发展，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
7. 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于拟设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2024年12月25日