（原标题：第十一届董事会2024年第八次临时会议决议公告）
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-059
深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会 2024 年第八次临时会议于 2024 年 12 月 23 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于对合肥拓锐生物科技有限公司增资的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于对合肥拓锐生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2024-060）。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会战略委员会审议通过。
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