通宇通讯: 中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司新增募集资金专户的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司新增募集资金专户的核查意见）

中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司新增募集资金专户的核查意见：

通宇通讯非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股，募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。募集资金已存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金专户及资金余额如下： - 建设银行中山分行：44050178050400000689，余额 3,639.23 万元，募投项目为卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目 - 兴业银行中山分行：396050100100154360，余额 13,171.78 万元，募投项目为下一代高性能天线项目 - 建设银行中山分行：44050178050400000760，余额 21,705.07 万元，募投项目为无线通信系统研发及产业化项目 - 建设银行中山高科技支行：44050178050409222888，余额 27,802.79 万元，募投项目为下一代高性能天线项目 合计余额 66,318.87 万元。

为推进募投项目建设，全资子公司深圳广通智能技术有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行新增设立募集资金专户，用于“无线通信系统研发及产业化项目”募集资金的存放、管理和使用，并将原项目的部分募集资金转入该新增专户。公司将与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、保荐机构共同签署新的《募集资金三方监管协议》。

新增募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合相关法律法规的规定，有利于提升募集资金管理效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了新增募集资金专项账户的议案。

保荐机构认为，公司新增募集资金专项账户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募集资金使用与监管产生负面影响，决策程序符合相关法规规定，无异议。