森泰股份: 《公司章程》内容摘要

（原标题：《公司章程》）

安徽森泰木塑集团股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：安徽森泰木塑集团股份有限公司
• 英文名称：Anhui Sentai WPC Group SHARE Co., Ltd.
• 住所：安徽省宣城市广德经济开发区国华路
• 注册资本：11,822.00万元

• 法定代表人：董事长

• 公司成立与上市

• 成立方式：整体变更发起设立
• 上市时间：2023年4月17日

• 上市地点：深圳证券交易所创业板

• 经营范围

• 木塑复合材料、竹塑复合材料、石木塑复合材料及其制品研发、设计、生产、销售、安装；装配式建筑的研发、设计、生产、销售、安装；五金配件的生产、设计、销售。

• 股份发行

• 发行股票：每股面值1元

• 发行方式：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管

• 股东大会

• 股东权利：获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等

• 股东义务：遵守法律、缴纳股金、不得滥用股东权利等

• 董事会

• 董事会成员：9名董事，包括不少于3名独立董事

• 董事会职权：决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、重大收购、提供担保等

• 监事会

• 监事会成员：3名监事，包括2名股东代表和1名职工代表

• 监事会职权：审核定期报告、检查财务、监督董事和高管行为等

• 财务会计制度

• 利润分配：提取10%法定公积金，剩余利润按持股比例分配

• 分红政策：每年至少一次现金分红，现金分红比例不少于10%

• 合并、分立、增资、减资

• 合并方式：吸收合并或新设合并
• 分立方式：财产分割，编制资产负债表

• 减资程序：编制资产负债表，通知债权人，清偿债务或提供担保

• 解散和清算

• 解散原因：股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照、法院判决等

• 清算程序：成立清算组，清理财产，通知债权人，处理未了结业务，清偿债务，分配剩余财产

• 章程修改

• 修改条件：法律修改、公司情况变化、股东大会决定

• 修改程序：股东大会决议，报主管机关审批，办理变更登记

• 附则

• 释义：控股股东、关联关系、关联人、市值等定义
• 生效日期：2024年12月

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024年12月