（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）
证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-112
安徽森泰木塑集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
公司决定于2025年1月10日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。
会议召开时间： - 现场会议时间：2025年1月10日下午2:30 - 网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
股权登记日：2025年1月3日（星期五）
会议出席对象： - 截止股权登记日2025年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
现场会议地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号）
会议审议事项： - 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 - 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》 - 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 - 《关于修订公司章程的议案》
登记时间：2025年1月10日前，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
登记地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部
登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系方式： - 联系电话：0563-6988092 - 联系传真：0563-6988092 - 电子邮箱：sentaizzg@163.com - 联系人：周志广、杨俊杰 - 联系地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部 - 邮政编码：242200
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十五日
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