*ST贤丰: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2024-139

贤丰控股股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

贤丰控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 1月 9日召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 9日 15:00。 - 网络投票时间为：2025年 1月 9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025年 1月 3日。 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 9栋 1单元 5002室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | √ |

为更好地维护中小投资者的利益，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项 1. 登记时间：2025年 1月 8日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30) 2. 登记地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 9栋 1单元 5002室。 3. 登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记、会议当天现场登记。 4. 联系方式 - 联系人：温秋萍 - 电话：0769-22088897 - 邮件：stock@sz002141.com - 地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 9栋 1单元 5002室

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件 提议召开本次股东大会的董事会决议。

六、附件 1. 参加网络投票的具体操作流程； 2. 授权委托书

特此公告。 贤丰控股股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日