粤海饲料: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-095

广东粤海饲料集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 24日 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 12月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 24日的交易时间 9:15--9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 24日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22号公司 2楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人： （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况 1、出席会议的股东情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 142名，代表股份 483,332,598股，占公司有表决权股份总数的 70.1015％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表 4名，代表股份 482,173,999股，占公司有表决权股份总数的 69.9335%；通过网络投票的股东 138名，代表股份 1,158,599股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。

2、出席会议的其他人员 （1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议； （2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师张伟敏、刘恬宁列席本次会议。

二、提案审议表决情况 （一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 （二）非累积投票提案表决结果 1、总体情况 | 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 483,232,598 | 95,800 | 4,200 | 通过 | | 2.00 | 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 | 483,219,798 | 99,200 | 13,600 | 通过 | | 3.00 | 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》 | 483,018,698 | 310,200 | 3,700 | 通过 | | 4.00 | 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》 | 483,013,298 | 305,300 | 14,000 | 通过 | | 5.00 | 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 | 483,033,298 | 286,100 | 13,200 | 通过 |

2、中小股东表决情况 | 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 1,058,599 | 95,800 | 4,200 | | 2.00 | 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 | 1,045,799 | 99,200 | 13,600 | | 3.00 | 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》 | 844,699 | 310,200 | 3,700 | | 4.00 | 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》 | 839,299 | 305,300 | 14,000 | | 5.00 | 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 | 859,299 | 286,100 | 13,200 |

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 （二）见证律师：张伟敏、刘恬宁 （三）结论性意见：公司 2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件 （一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024年第四次临时股东大会决议； （二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024年 12月 25日