创耀科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688259 证券简称：创耀科技

会议时间：2025年1月2日 13:30 会议地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合

议案一、关于 2024年前三季度利润分配预案的议案 公司 2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 46,886,221.79元，未分配利润为 235,173,948.47元（以上数据未经审计）。拟以 110,950,000股（公司总股本 111,700,000股扣除回购专用证券账户库存股 750,000 股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），合计拟派发 16,642,500元（含税），占 2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 35.50%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配预案。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。