永东股份: 第六届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-080 债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司第六届监事会第三次会议于2024年12月23日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》。公司认为本次向特定对象发行 A股股票满足向特定对象发行股票的条件。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2. 逐项审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》。主要内容包括发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格及定价方式、发行数量、限售期、募集资金总额及用途、上市地点、滚存未分配利润的安排、本次发行的决议有效期等。表决结果均为3票同意、0票弃权、0票反对。

3. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

4. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

5. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

6. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

7. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票工作相关事宜的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

8. 审议通过了《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

9. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上议案均需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 山西永东化工股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十四日