正业科技: 第五届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-093

广东正业科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2024年 12月 16日以电话、微信、电子邮件的方式向各位监事发出，并于 2024年 12月 24日上午 11:00以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与表决。本次会议由监事会主席曹英女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，监事会同意提名曹英女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行监事义务。

（1）提名曹英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。表决结果为：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 （2）提名黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。表决结果为：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。

2、《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》 （1）监事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00元(含税)； （2）在公司担任具体管理职务的监事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗位领取相应薪酬； （3）未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性、公平性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。 广东正业科技股份有限公司监事会 2024年 12月 24日