亿嘉和: 华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 亿嘉和科技股份有限公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用后，募集资金净额为697,465,587.66元。

二、募集资金使用情况 截至2024年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入情况如下： - 室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目：承诺投资总额16,867.92万元，已累计投入11,610.49万元。 - 室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目：承诺投资总额20,025.93万元，已累计投入15,646.90万元。 - 消防搜救机器人研发及产业化项目：承诺投资总额25,279.92万元，已累计投入19,936.56万元。 - 补充流动资金：承诺投资总额7,572.79万元，已累计投入7,572.79万元。

三、前次募投项目延期情况 公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月。

四、本次募投项目延期的具体说明 公司拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： - 室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目：变更前预计达到可使用状态日期2024年12月，变更后预计达到可使用状态日期2025年6月。 - 室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目：变更前预计达到可使用状态日期2024年12月，变更后预计达到可使用状态日期2025年6月。 - 消防搜救机器人研发及产业化项目：变更前预计达到可使用状态日期2024年12月，变更后预计达到可使用状态日期2025年6月。

五、本次募投项目延期对公司的影响 本次非公开发行股票募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况和实际经营需要做出的审慎决定，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

六、本次募投项目延期的审议程序 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了该议案。

七、保荐人核查意见 华泰联合证券认为，公司非公开发行股票募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。华泰联合证券对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目延期事项无异议。