迈赫股份: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-042

迈赫机器人自动化股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年12月24日召开，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将不超过26,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金9,931.32万元永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的议案》，修订《公司章程》及部分管理制度，章程修订事项尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》，提名王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》，提名袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年1月13日下午15:30召开2025年第一次临时股东会。