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中国一重: 公告2024-040（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会议决议公告）内容摘要

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2024-12-25 00:33:04

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（原标题：公告2024-040（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会议决议公告））

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会议于2024年12月23日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。会议审议通过了以下议案：

《中国第一重型机械股份公司2025年度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《中国第一重型机械股份公司2025年度薪酬预算报告》。
《中国第一重型机械股份公司2025年度投资计划》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《中国第一重型机械股份公司与华能黑龙江公司设立合资公司的议案》。
《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事陆文俊回避表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《中国第一重型机械股份公司职能部门部分优化调整方案》。
《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票，其中第五项议案关联董事回避表决，同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

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