ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）

新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长史玉江先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案在提交董事会审议前已由第五届董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。本议案在提交董事会审议前已由第五届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任董事会秘书的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。