中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2024-104

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会届次：本公司 2024年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 2:50。 （2）A股网络投票时间：2024年 12月 27日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 27日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 27日（星期五）9:15－15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日： A股股权登记日：2024年 12月 23日（星期一） H股股权登记日：请参见本公司于 2024年 12月 6日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股股东另行发出的《2024年第三次临时股东大会通告》。 7、出席对象： （1）本公司 A股股东：2024年 12月 23日下午 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司 H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股股东另行发出的《2024年第三次临时股东大会通告》； （3）本公司董事、监事和高级管理人员； （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。 8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心。

会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 关于与中国外运长航集团有限公司及其下属公司持续关连交易\日常关联交易的议案 | √ |

根据《公司章程》规定，上述议案为普通决议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东将对该议案回避表决。本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

会议登记等事项： 1、登记方式和登记时间： （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。 （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。 （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2024年 12月 26日。 2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

其它事项： 1、会议联系方式： 联系人：董事会秘书办公室耿潍蓉 联系电话：0755－26691130 传真：0755－26826579 联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发中心董事会秘书办公室 邮政编码：518067 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

备查文件： 1、本公司第十届董事会2024年度第17次会议决议。