盛剑科技: 盛剑科技第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：盛剑科技第三届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-095

上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长张伟明先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案
2. 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生、聂磊先生回避表决。

3. 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-097）。

4. 关于2025年度担保额度预计的议案

5. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6. 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-098）。

7. 本议案尚需提交股东大会审议。

8. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10. 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-099）。

11. 本议案尚需提交股东大会审议。

12. 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

13. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14. 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-099）。

15. 本议案尚需提交股东大会审议。

16. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

17. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18. 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。