卧龙电驱: 卧龙电驱关于关联交易的公告内容摘要

（原标题：卧龙电驱关于关联交易的公告）

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-091

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于关联交易的公告

重要内容提示： - 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）拟与浙江曼托瓦尼机械有限公司（以下简称“曼托瓦尼”）签订《仓储服务合同》，拟与卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司（以下简称“北京华泰”）、卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）分别签订《框架协议》。 - 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 - 本次关联交易已经公司九届十次董事会会议、九届八次监事会会议及第九届董事会独立董事专门会议第三会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 - 过去 12个月，公司及子公司与上述同一关联人（卧龙控股及所属公司）的累计交易金额为 4267.68万元（不含本次）。

一、关联交易概述 - 为满足经营管理需要，公司拟与曼托瓦尼签署《仓储服务合同》，公司向曼托瓦尼提供位于浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801号的仓库，用于曼托瓦尼储存货物或对货物进行移库、加工等工作。期限自 2024年 12月 23日起 1年，仓储费用为 300万元。 - 为顺应公司未来发展需要，稳步提升公司产品的核心竞争力，公司拟与北京华泰、烟台变压器分别签订《框架协议》。框架协议约定公司及子公司从北京华泰、烟台变压器采购变压器等产品，包括但不限于各类变压器设备及系统解决方案。同时北京华泰、烟台变压器向公司及子公司采购硅钢等原材料。交易期限自 2024年 12月 23日至 2025年 12月 31日，每年金额分别不超过 3,000万元。

二、关联方介绍和关联关系 - 浙江卧龙舜禹投资有限公司作为卧龙控股全资子公司持有公司 32.24%股权，为卧龙电驱直接控股股东；卧龙控股持有公司 4.71%股权；卧龙控股通过上述路径合计持有公司 36.95%股权，为卧龙电驱间接控股股东。烟台变压器为卧龙控股全资子公司，北京华泰及曼托瓦尼为卧龙控股控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策 - 框架协议：为促进公司经营发展，提升公司盈利能力，加强公司成本控制，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，卧龙电驱拟与北京华泰/烟台变压器建立长期采购业务合作关系。经协商，卧龙电驱与北京华泰/烟台变压器签订本框架协议，以规范卧龙电驱及其子公司与北京华泰/烟台变压器的业务合作。交易内容包括从北京华泰/烟台变压器采购变压器等产品，同时北京华泰/烟台变压器向卧龙电驱及下属公司采购硅钢等原材料。2024、2025年度金额分别不超过 3,000万元。交易有效期自协议签署日期起至 2025年 12月 31日止。 - 仓储服务合同：甲方向乙方提供位于浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号的仓储服务，用于乙方储存货物或对货物进行移库、加工等工作。仓储服务期限自 2024年 12月 23日起 1年，仓储费用为 300万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 - 上述关联交易为公司正常经营所需，遵循市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方互利互补。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。

五、关联交易应当履行的审议程序 - 本次关联交易已经公司九届十次董事会会议、九届八次监事会会议及第九届董事会独立董事专门会议第三会议审议通过，关联董事庞欣元、黎明已回避表决，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。