佳都科技: 佳都科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：佳都科技2025年第一次临时股东大会会议资料）

佳都科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

现场会议时间：2025年 1月 3日 14:30 网络投票时间： - 交易系统投票平台投票时间 2025年 1月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 互联网投票平台投票时间 2025年 1月 3日 9:15-15:00 现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2号公司三楼会议室 参会人员：2024年 12月 26日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程： 1. 审议议案 - 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 - 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 - 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案 2. 讨论议案，股东发言。 3. 就上述议案进行投票表决。 4. 主持人宣布上述议案是否通过。 5. 主持人宣读 2025年第一次临时股东大会会议决议。 6. 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 7. 与会董事在会议决议和会议记录上签字。 8. 主持人宣布 2025年第一次临时股东大会结束。

议案一：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 - 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《公司章程》制定的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 - 公司已召开工会委员会会议，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。 - 该议案于 2024年 12月 16日经董事会薪酬与考核委员会 2024年第四次会议、第十届董事会 2024年第九次临时会议审议通过。

议案二：关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 - 为规范公司 2024年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《公司章程》制定的《2024年员工持股计划管理办法》。 - 该议案于 2024年 12月 16日经董事会薪酬与考核委员会 2024年第四次会议、第十届董事会 2024年第九次临时会议审议通过。

议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案 - 为保证公司 2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项： - 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； - 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； - 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； - 授权董事会对《2024年员工持股计划（草案）》作出解释； - 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准； - 授权董事会及相关人员签署与本次持股计划的合同及相关协议文件； - 授权董事会按照新的政策或规定对本次员工持股计划作出相应调整； - 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜。 - 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 - 该议案已经 2024年 12月 16日董事会薪酬与考核委员会 2024年第四次会议、第十届董事会 2024年第九次临时会议审议通过。