新集能源: 新集能源十届十九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：新集能源十届十九次董事会决议公告）

中煤新集能源股份有限公司十届十九次董事会于2024年12月24日召开，会议应到董事8名，实到8名。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案。2024年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额59,836.84万元，1-11月实际发生46,853.64万元。预计2025年度将与安徽楚源工贸有限公司发生关联交易总额为61,624.22万元。关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他3名非关联董事审议。同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。2024年，公司预计与中国中煤及其控股企业发生关联交易699,915.00万元，1-11月实际发生437,324.80万元。预计2025年度将与中国中煤及其控股企业发生关联交易总额为667,632.93万元。关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决，其他5名非关联董事表决。同意5票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。同意聘任张学锁先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。张学锁先生简历：1977年3月出生，汉族，研究生，高级工程师。曾任皖能马鞍山发电有限公司锅炉工程部技术员、副经理、技术支持部党支部书记兼副主任、安全监察部主任，安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，皖能铜陵发电有限公司党委委员、副总经理，安徽皖能电力运营检修有限公司党委副书记、总经理，安徽省能源集团有限公司资源项目开发部副主任，安徽皖丰长能投资有限责任公司党总支书记、董事长。张学锁先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。同意8票，弃权0票，反对0票。