长源东谷: 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-043

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开的情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024年 12月 19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2024年 12月 24日以现场结合通讯表决方式在公司 1号会议室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中李佐元、李从容等 6名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《公司 2024年中期利润分配预案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于 2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号 2024-045）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。 议案 2：审议《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2024-046）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

特此公告。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 2024年 12月 25日