三和管桩: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-070

广东三和管桩股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议届次：2025年第一次临时股东大会 会议召集人：公司董事会 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2025年1月9日14:30 - 网络投票： - 深圳证券交易所交易系统：2025年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 深圳证券交易所互联网投票系统：2025年1月9日上午9:15至下午3:00 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 会议的股权登记日：2025年1月2日 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 现场会议地点：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

会议审议事项： - 提案1.00：关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的议案 - 提案2.00：关于2025年日常关联交易预计的议案

会议登记等事项： - 登记方式：自然人股东、法人股东、QFII股东的登记方式 - 登记时间：2025年1月7日-2025年1月8日9:30-15:00 - 登记地点：广东三和管桩股份有限公司三楼会议室 - 会议联系方式：联系人：高永恒，联系电话：0760-28189998，传真：0760-28203642，电子邮箱：shgz@sanhepile.com，联系地址：中山市小榄镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司

参与网络投票股东的投票程序： - 投票代码：363037，投票简称：三和投票 - 表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2025年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 互联网投票系统：2025年1月9日上午9:15至下午3:00

备查文件： - 广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2024年12月24日