蓝特光学: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-048

浙江蓝特光学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2025年1月15日 14点00分 - 地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 时间：2025年1月15日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

二、会议审议事项 - 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688127 - 股票简称：蓝特光学 - 股权登记日：2025年1月8日

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月9日上午09:00-12:00，下午13:00-17:00 - 登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号，浙江蓝特光学股份有限公司董秘办 - 登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间2025年1月9日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。本次会议不接受电话登记。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：郑斌杰、陈夏晟 - 联系电话：0573-83382807 - 邮箱地址：IR@lante.com.cn - 通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号，浙江蓝特光学股份有限公司董秘办 - 邮政编码：314023 - 拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2024年12月25日

附件1：授权委托书

授权委托书 浙江蓝特光学股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。