柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-109 转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 13点30分，广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 现场登记时间：2024年12月27日 8:00-12:00、14:00-17:00 - 书面登记时间：2024年12月27日 17:00时前

六、其他事项 - 现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号广西柳药集团股份有限公司证券投资部 - 电话/传真：0772-2566078 - 电子邮箱：lygf@lzyy.cn - 联系人：李玉生、韦盼钰 - 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。