三和管桩: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-065

广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年12月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的议案
2. 同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币745,300万元、美元900万元的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。
3. 根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过245,900万元的担保。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币64,900万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度为人民币181,000万元。
4. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 本议案需提交公司股东大会审议。

6. 关于2025年日常关联交易预计的议案

7. 2025年公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额合计36,250.00万元，其中，向关联人采购产品、商品2,600.00万元，向关联人销售产品、商品24,400.00万元，接受关联人提供的劳务9,250.00万元。
8. 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
9. 关联董事李维、韦植林、韦泽林、韦洪文、韦绮雯回避表决。

10. 本议案需提交公司股东大会审议。

11. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

12. 同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

13. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

15. 董事会同意公司于2025年1月9日以现场及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
16. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。广东三和管桩股份有限公司董事会 2024年12月24日