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中国中冶: 中国中冶第三届董事会第六十六次会议决议公告内容摘要

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2024-12-24 19:29:08

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（原标题：中国中冶第三届董事会第六十六次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十六次会议于2024年12月24日在中冶大厦以现场与视频结合的方式召开，应出席董事六名，实际出席董事六名，吴嘉宁董事以视频方式出席会议。会议由陈建光董事长主持，审议通过了《关于确定中国中冶2024年度财务报告审计机构相关事项的议案》，同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度审计酬金为人民币1,750万元，其中年度财务报告审计酬金人民币1,120万元、半年度财务报告审阅酬金480万元、年度内控审计酬金人民币150万元。同意公司与上述会计师事务所签订2024年审计相关业务约定书。表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第八次会议事前认可，同意提交董事会审议。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

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