海象新材: 浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告）

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-049

浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2024年 12月 24日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议通知已于 2024年 12月 19日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席李方园女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 1票；反对 0票；弃权 0票。关联监事李方园、吴佳伟回避表决。 监事会认为：公司2023年员工持股计划第一个锁定期将于2025年1月25日届满，且持有人2023年度个人层面的绩效考核条件已达成，解锁条件已成就。该情况符合公司《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。

2、审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 监事会认为：本次终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》等的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 浙江海象新材料股份有限公司监事会 2024年 12月 25日