海象新材: 浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告）

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-048

浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年12月24日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长王周林先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》：公司2023年员工持股计划第一个锁定期将于2025年1月25日届满，解锁比例为50%，可解锁的员工持股计划份额对应的标的股票数量为42.7415万股，占公司目前总股本的0.42%。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事王周林、王淑芳回避了表决。

2、《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》：公司拟终止实施2023年股票期权激励计划，并办理相关注销手续。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事王雅琴回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：公司及子公司拟合理使用闲置自有资金用于购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，投资期限为自董事会批准之日起12个月。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、《关于聘任证券事务代表的议案》：董事会同意聘任马欢军先生为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会同意于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。