通光线缆: 中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证监会批准，公司向特定对象发行A股股票，募集资金总额为779,999,996.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为769,436,550.30元。

3. 募集资金已于2023年6月21日全部到账，并进行了专户管理。

4. 募集资金投资项目及使用情况

5. 截至2024年11月30日，募集资金投资项目使用情况如下：

   • 高端海洋装备能源系统项目（一期）：总投资额70,000.00万元，募集资金拟投入额62,000.00万元，累计投入36,262.73万元，投资进度58.49%。
   • 补充流动资金：总投资额16,000.00万元，募集资金拟投入额16,000.00万元，累计投入14,943.66万元，投资进度100.00%。

6. 部分募投项目延期的具体情况和原因

7. 延期情况：高端海洋装备能源系统项目（一期）原计划达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，调整后达到预定可使用状态日期为2025年6月30日。

8. 延期原因：项目建设过程中部分设备选型调整，导致整体建设进度有所延误。

9. 本次部分募投项目延期对公司的影响

10. 本次延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

11. 保障延期后项目按期完成的相关措施

12. 公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。

13. 履行的审议程序及相关意见

14. 董事会意见：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意项目延期至2025年6月30日。
15. 监事会意见：公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期不属于募投项目的实质性变更，不存在损害公司股东利益的情形。
16. 保荐人意见：保荐人认为公司本次部分募投项目延期事项符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，无异议。