绿田机械: 绿田机械2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：绿田机械2024年第一次临时股东大会会议资料）

绿田机械 2024年第一次临时股东大会会议资料

绿田机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605259 二〇二四年十二月三十日

会议须知 - 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，特制定本会议须知。 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 - 出席会议的股东应当按照通知要求，持相关证件办理签到手续。 - 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

会议议程 - 现场会议时间：2024年12月30日14:30 - 现场会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室 - 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。 - 议程包括：主持人宣布会议开始、介绍会议议程及会议须知、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量、介绍到会人员、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言及公司人员回答提问、现场投票表决、统计表决结果、宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议决议及会议记录、主持人宣布会议结束。

议案一 - 关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 - 公司拟增加一处经营地址：台州市路桥区横街镇新兴路299号，并对章程相应条款进行修订。

议案二 - 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 - 公司注册资本由12,320万元变更为17,248万元，并对章程相应条款进行修订。

议案三 - 关于预计2025年度日常关联交易的议案 - 报告2024年日常关联交易实际执行情况，预计2025年度日常关联交易金额和类别。 - 2024年度关联交易实际执行情况：向关联人销售产品、商品预计金额1,000,000.00元，实际发生金额0.00元；向关联人存入存款预计金额500,000,000.00元，实际发生金额290,825,831.04元；利息收入2,465,275.41元。 - 2025年度关联交易预计金额：向关联人销售产品、商品1,000,000.00元；向关联人存入存款500,000,000.00元；利息收入根据银行系统计息结息确定。

关联方介绍和关联关系 - 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司：注册资本996,778,772.00元，法定代表人罗洋明，注册地址浙江省台州市路桥区路北街道中心大道5789号，经营范围包括银行业务。 - 公司董事罗正宇担任路桥农商银行董事，公司实际控制人罗昌国通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商银行5.65%的股权。

关联交易主要内容和定价政策 - 交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，由双方协商确定。 - 交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

关联交易目的和对公司的影响 - 日常关联交易是公司正常生产、经营活动所必要的，有助于公司合理利用资源、降低经营成本，对公司长远发展有积极影响。 - 交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响。