天禄科技: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-101

苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年12月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，同意苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）分别向安徽吉光新材料有限公司投资3,000万元，认购新增注册资本2,617.68万元。公司同意并确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。

2. 审议通过《关于“扩建中大尺寸导光板项目”募投项目延期的议案》，同意将“扩建中大尺寸导光板项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月13日调整为2026年2月13日。

3. 审议通过《关于变更“新建光学板材项目”募投项目实施地点和项目延期的议案》，同意将“新建光学板材项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月13日调整为2026年2月13日，并将实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路3000号”变更为“相城区黄埭镇旺庄路西、善角浜路北及苏州市相城区黄埭镇太东公路3000号”。

4. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

5. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

6. 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

7. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

8. 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

9. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

10. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。