合众思壮: 2024年第五次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-074

北京合众思壮科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）下午 14:30 4、网络投票时间：2024年 12月 23日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 23日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。 6、主持人：董事长王刚先生。 7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 514人，代表股份 207,275,322股，占上市公司总股份的 27.9965%。其中持股 5%以下的中小股东 513人，代表股份 5,884,396股，占上市公司总股份的 0.7948%。

二、议案审议表决情况 1、议案 1.00关于聘任 2024年度审计机构的议案 总表决情况： 同意 206,823,322股，占出席会议有表决权股份的 99.7819%；反对 351,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.1695%；弃权 100,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 0.0486%。 中小股东总表决情况： 同意5,432,396股，占出席会议中小股东所持股份的92.3187%；反对351,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9700%；弃权 100,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%。

2、议案 2.00关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 总表决情况： 同意 5,294,596股，占出席会议有表决权股份的 89.9769%；反对 421,900 股，占出席会议有表决权股份的 7.1698%；弃权 167,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 2.8533%。 中小股东总表决情况： 同意5,294,596股，占出席会议中小股东所持股份的89.9769%；反对421,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1698%；弃权 167,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8533%。

三、律师出具的法律意见 北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、夏欲钦律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。