楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：湖北楚天智能交通股份有限公司关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的公告）

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司（以下简称“嘉鱼桥公司”）25%股权，交易对价为人民币19,727.18万元。本次交易构成关联交易。过去12个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次（含本次），金额合计人民币20,227.18万元。本次交易未构成重大资产重组。本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东大会审议。

嘉鱼桥公司基本情况如下：公司名称：湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司；统一社会信用代码：91420000316583185X；注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层；法定代表人：裴炳志；注册资本：人民币10,000万元；企业性质：有限责任公司（国有控股）；成立时间：2014年11月19日；经营范围：公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程相关服务业务。股权结构：湖北交投集团持股75%、公司持股25%。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的《审计报告》（信会师鄂报字2024第21031号），嘉鱼桥公司最近一年又一期主要财务数据如下：2024年6月30日（经审计）资产总额224,892.69万元，资产净额71,346.98万元；2024年1-6月（经审计）营业收入5,847.20万元，净利润290.64万元。

湖北众联资产评估有限公司以2024年6月30日为评估基准日出具了《资产评估报告》（众联评报字2024第1328号），分别采用资产基础法和收益法对嘉鱼桥公司股东全部权益价值进行了评估。收益法评估结论：截至评估基准日2024年6月30日，嘉鱼桥公司经审计后的总资产为224,892.69万元，总负债为153,545.71万元，净资产为71,346.98万元。评估后的股东全部权益价值为78,908.70万元，评估增值7,561.72万元，增值率10.60%。经交易双方协商一致，本次交易定价以评估值为基准，即公司持有的嘉鱼桥公司25%股权交易对价为人民币19,727.18万元。

股权转让协议的主要内容包括：受让方为湖北交通投资集团有限公司，转让方为湖北楚天智能交通股份有限公司；转让对价为人民币197,271,750.00元；支付安排为自协议生效之日起3个工作日内支付首期转让价款98,635,875.00元，股权变更工商登记完成后5个工作日内支付剩余转让价款98,635,875.00元；标的股权交割自受让方支付首期股权转让价款之日起10个工作日内完成；协议自双方加盖公章且完成各自内部决策程序后生效。

本次交易有利于盘活公司存量资产，优化资产结构。综合考虑嘉鱼桥公司运营现状及周边路网规划情况，现阶段转让嘉鱼桥公司25%股权，公司能够及时收回投资，进一步提高资金使用效率。本次交易依据评估结果定价，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易完成后，公司不再持有嘉鱼桥公司股权。

本事项已经2024年12月23日公司第八届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决，全体独立董事表决同意；同日亦经公司第八届监事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。