许继电气: 2024年第二次临时股东大会法律意见内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会法律意见）

上海上正恒泰律师事务所关于许继电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集和召开程序
2. 本次股东大会由2024年12月2日公司九届二十三次董事会会议决议召集召开。
3. 2024年12月3日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《许继电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司于2024年12月23日15:30在公司本部会议室召开本次股东大会现场会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00的任意时间。

5. 本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格

6. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5人，共代表公司有表决权股份387,073,054股，占公司有表决权股份总数的37.9903%。
7. 汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议现场及网络投票的股东、股东代理人共991人，代表有表决权股份573,106,892股，占公司有表决权总股份的56.2490%。

8. 本次股东大会由公司董事会召集。

9. 本次股东大会表决程序和表决结果

10. 本次股东大会的表决结果如下：

    1. 2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案
       • 同意572,858,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；
       • 反对184,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%；
       • 弃权63,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
    2. 关于调整2024年度日常关联交易预计的议案
       • 同意186,475,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153%；
       • 反对189,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1013%；
       • 弃权155,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。
    3. 关于预计2025年度日常关联交易的议案
       • 同意186,567,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644%；
       • 反对113,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；
       • 弃权140,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%。

11. 结论意见

12. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。