莱茵生物: 2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会决议公告）

桂林莱茵生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议时间及地点： - 现场会议：2024年12月23日下午15:00，桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室 - 网络投票：2024年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00 5、股权登记日：2024年12月17日（星期二）

二、会议的出席情况 出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计85名，代表股份290,876,018股，占公司有表决权股份总数的39.6623％。其中，出席现场投票的股东4人，代表股份290,024,085股，占公司有表决权股份总数的39.5461%；参与本次股东会网络投票的股东81人，代表股份851,933股，占公司有表决权股份总数的0.1162％。

三、提案审议表决情况 1、审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的提案》 - 谢永富先生、白昱先生、周信忠先生、郑辉女士当选为公司第七届董事会非独立董事 2、审议通过《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的提案》 - 王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生当选为公司第七届董事会独立董事 3、审议通过《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的提案》 - 李元元先生、王雪婷女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事

四、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、会议备查文件 1、公司2024年第三次临时股东会决议； 2、北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见。