合纵科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-101

合纵科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

会议基本情况： - 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：董事会 - 会议召开的合法性、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定 - 会议召开日期和时间： - 现场召开时间：2025年1月8日下午14:30开始 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月8日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月8日09:15-15:00期间的任意时间 - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 股权登记日：2025年1月3日（星期五） - 出席对象：股权登记日持有公司股份的股东、本公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会的见证律师 - 会议地点：北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）

会议审议事项： - 《关于控股公司对外提供担保的议案》 - 《关于为控股公司提供担保的议案》

会议登记等事项： - 登记方式：股东按附件三格式填写《参会股东登记表》，以便登记确认 - 登记时间：2025年1月6日至1月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 - 登记地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211 - 会议联系方式： - 联系地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211 - 联系电话：010-62978271 - 传真：010-62975911 - 邮政编码：100085 - 联系人：白恺路 - 邮箱：zqb@chinahezong.com - 会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理

参加网络投票的操作流程： - 投票代码：350477 - 投票简称：合纵投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 通过深交所交易系统投票的程序：2025年1月8日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序：2025年1月8日，9:15—15:00

备查文件： - 第六届董事会第四十四次会议决议 - 深交所要求的其他文件

特此公告。

合纵科技股份有限公司 董事会 2024年12月23日