达 意 隆: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-058

广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月23日16:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陆正华女士。公司全体董事推举张颂明先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
2. 选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 选举陈钢先生为公司第九届董事会副董事长，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

5. 战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、张宪民先生为战略委员会委员，张颂明先生担任主任委员。
6. 审计委员会：选举陆正华女士、肖林女士、黄建水先生为审计委员会委员，陆正华女士担任主任委员。
7. 提名委员会：选举张宪民先生、吴小满先生、黄建水先生为提名委员会委员，张宪民先生担任主任委员。

8. 薪酬与考核委员会：选举黄建水先生、陆正华女士、肖林女士为薪酬与考核委员会委员，黄建水先生担任主任委员。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、审计部经理及证券事务代表的议案》

10. 聘任张颂明先生为公司总经理，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11. 聘任张崇明先生、吴小满先生、王燕囡女士为公司副总经理，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12. 聘任吴小满先生为公司财务总监，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13. 聘任王燕囡女士为公司董事会秘书，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14. 聘任王贤明先生为公司审计部经理，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
15. 聘任冯天璐女士为公司证券事务代表，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述人员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。