塞力医疗: 关于“塞力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“塞力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-148
债券代码：113601 债券简称：塞力转债

重要内容提示：
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
当前转股价格：12.50元/股
转股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日
自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。公司董事会决策过程中将综合考虑股票市场、自身业务发展及广大投资者的合理意见和建议，敬请广大投资者关注公司后续公告。

根据公司《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

本次触发转股价格修正条件的期间自2024年12月9日起算。截至2024年12月23日收盘，公司A股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，若公司股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%，预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律法规及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关要求，公司将于触发“塞力转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年12月24日