祥源新材: 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告）

湖北祥源新材科技股份有限公司于2024年12月20日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。因公司2023年度业绩未达到本激励计划第二类限制性股票公司层面的业绩考核要求，公司将对首次授予第二类限制性股票的46名激励对象对应第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共计43.452万股进行作废，对预留授予第二类限制性股票的5名激励对象对应第一个归属期计划归属的第二类限制性股票共计7.305万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为50.757万股。

本次作废不会影响本激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

监事会已对作废的第二类限制性股票数量进行了审核，认为本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的依据、数量等符合法律法规、规范性文件及本激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

根据2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整及作废/回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及本激励计划的相关规定。本次调整的原因及调整后的回购价格符合相关规定。本次作废/回购注销的原因、人数、数量及本次回购注销的价格及资金来源符合相关规定。本次调整/作废及回购注销不会影响本激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司已按照相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照相关规定履行后续信息披露义务。