北方稀土: 北方稀土2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：北方稀土2024年第三次临时股东大会法律意见书）

内蒙古建中律师事务所关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序 2024年12月6日，公司召开了第八届董事会第四十七次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，并于2024年12月7日在指定信息披露媒体发出了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月23日15:30在公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

2. 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数为1,331,710,269股，占公司有表决权股份总数的36.8378%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份，合并统计数据后，公司本次股东大会现场投票以及网络投票的股东共计4,727名，代表股份合计1,552,875,164股，占公司有表决权股份总数的42.9556%。本次股东大会的召集人为公司董事会。

3. 本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会审议了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于补选监事的议案》。以上议案均为普通决议事项，已经出席会议现场投票和网络投票有表决权股份总数的1/2以上通过，议案1对中小投资者表决进行了单独计票。

4. 结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。