瑞鹄模具: 第三届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议的公告）

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-085

瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月21日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名柴震先生、舒晓雪先生、杨本宏先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张冬花女士、刘芳端先生、王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

3. 审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》。

4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。

5. 审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项提供担保，合计担保额度不超过人民币65,000万元。

6. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》。

7. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

8. 审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》。

9. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2024年12月23日