海默科技: 第八届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三十二次会议决议公告）

海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长苏占才主持，审议通过了以下议案：

1. 《关于补选非独立董事的议案》：非独立董事彭端女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。董事会同意免去彭端女士董事职务，拟提名杜勤杰先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 《关于拟聘任总裁的议案》：董事长兼总裁苏占才先生因工作职能调整申请辞去总裁职务，辞职后继续担任公司董事长职务。董事会同意免去苏占才先生总裁职务，同意聘任杜勤杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3. 《关于为子公司提供担保的议案》：董事会同意为全资子公司上海清河机械有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请的500万元流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限为1年；为控股子公司西安思坦仪器股份有限公司向中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请的1,000万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为2年；为西安思坦油气工程服务有限公司向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的不超过1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为2年，西安思坦仪器股份有限公司以其持有思坦油服的600万股股权为思坦油服提供股权质押担保。

4. 《关于召集2025年第一次临时股东会的议案》：董事会定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年1月3日。