众生药业: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002317 公告编号：2024-083

广东众生药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年12月23日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。近日，公司收到控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东湖州景鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州向康倚锋创业投资合伙企业（有限合伙）、广州宜创达创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市倚锋邑景创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉市倚锋灼华创业投资合伙企业（有限合伙）、万联广生投资有限公司、广州生物岛产业投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的股权。根据《股东协议》约定，众生睿创未能在2024年12月31日之前实现合格上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币38,049.5205万元赎回上述股东合计所持有的众生睿创9.86%股权。由于武汉倚锋认购众生睿创的C轮注册资本94.1124万元尚未支付增资价款，公司在赎回武汉倚锋该部分股权后，负有2,500万元的现金出资义务。本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由61.11%变为70.97%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意见。关联董事龙春华女士回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月8日召开广东众生药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十三日