祥源新材: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

湖北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年12月20日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案
2. 回购价格由10.02元/股调整为9.71元/股。

3. 议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

5. 对6名激励对象共计14.5845万股进行回购注销。
6. 议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

7. 该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案

9. 对首次授予的46名激励对象共计43.452万股进行作废，对预留授予的5名激励对象共计7.305万股进行作废，合计作废50.757万股。

10. 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

12. 会议时间：2025年1月9日，会议地点：公司一楼会议室。
13. 审议事项：《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。

14. 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

16. “新材料技术研发中心建设项目”结项，节余募集资金852.12万元永久补充流动资金。

17. 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

19. 使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月。
20. 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。湖北祥源新材科技股份有限公司董事会2024年12月23日。