华发股份: 华发股份第十届董事局第四十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华发股份第十届董事局第四十九次会议决议公告）

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-079

珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第四十九次会议通知于 2024年 12月 20日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：

一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<经营合作合同>暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024年第十次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第十届董事局第四十九次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-080）。并同意提呈公司股东大会审议。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于“提质增效重回 报”行动方案的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司“提质增效重回报”行 动方案》。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2024-081）。

特此公告。珠海华发实业股份有限公司董事局二〇二四年十二月二十四日