驰宏锌锗: 驰宏锌锗第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：驰宏锌锗第八届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—065

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2024年12月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开，应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于审议选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。经选举，杨美彦先生当选为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为杨美彦先生。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 逐项审议通过《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》。经审议，董事会同意：

3. 选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其中杨美彦先生担任主任委员。
4. 选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员，其中杨美彦先生担任主任委员。
5. 选举姚红海先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。
6. 上述任期均为自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024年12月24日