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雄帝科技: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-24 05:25:21

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技公告编号：2024- 053

深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024年 12月 23日召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由郑嵩先生主持。会议审议通过了以下议案：

选举郑嵩先生为公司第六届董事会董事长。
选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任郑嵩先生为公司总经理。
聘任谢向宇先生、陈先彪先生、彭德芳先生、江小军先生为公司副总经理。
聘任郭永洪先生为公司财务总监兼董事会秘书。
聘任刘秀芳女士为证券事务代表。
修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议通过。
召开 2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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