紫光股份: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

紫光股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

会议召开和出席情况： 1. 召开时间：2024年12月23日下午14时30分 2. 召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层118会议室 3. 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4. 出席会议的股东及股东代表1,573名，代表股份数1,020,129,516股，占公司有表决权股份总数的35.6679%。

提案审议表决情况： 1. 审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案 - 同意188,492,611股，占85.9681% - 反对1,984,286股，占0.9050% - 弃权28,781,885股，占13.1269%

1. 审议通过关于2025年度日常业务外汇套期保值额度的议案
2. 同意1,017,875,434股，占99.7790%
3. 反对1,875,882股，占0.1839%

4. 弃权378,200股，占0.0371%

5. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

6. 同意1,017,886,734股，占99.7801%
7. 反对1,921,882股，占0.1884%

8. 弃权320,900股，占0.0315%

9. 审议通过关于调整独立董事津贴的议案

10. 同意989,326,471股，占96.9805%
11. 反对2,340,897股，占0.2295%

12. 弃权28,462,148股，占2.7901%

13. 审议通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

14. 同意1,016,165,795股，占99.6114%
15. 反对3,628,947股，占0.3557%

16. 弃权334,774股，占0.0328%

17. 审议通过关于调整外部监事津贴的议案

18. 同意989,255,097股，占96.9735%
19. 反对2,408,397股，占0.2361%

20. 弃权28,466,022股，占2.7904%

21. 审议通过关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案

22. 同意214,949,888股，占98.0348%
23. 反对3,668,457股，占1.6731%
24. 弃权640,437股，占0.2921%

律师出具的法律意见： 1. 律师事务所名称：北京市重光律师事务所 2. 律师姓名：李静、刘伟东 3. 结论性意见：认为公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。